一般什么情况转账会被冻结?
银行卡是信用卡(贷记卡)，如果被冻结，可能是信用卡出现过异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等，银行卡都有可能被银行冻结。 2、可透支的银行卡，银。
为什么，微信转账老是会违规异常呢?
由于微信支付平台检测到有存在收款违规，就自动关闭支付收款。或者你还未实名认证，认证后就不会出现这种情况了。那是会影响收发红包的。那如何解除支付限制呢?。
银行卡里的钱被莫名其妙转账属于违法吗?如果发生这情况怎么办?
答:钱被莫名其妙转账在任何国家都是属于违法行为，如果发生了这样的情况，第一时间打电话把帐户临时挂失，然后修改密码，再去报警。 答:钱被莫名其妙转账在任何国。
银行卡交易异常的原因
网友分享： 银行卡交易异常的原因可能为:1、银行卡因欠费、连续输错密码、违规套现等原因造成卡片冻结，冻结之后就无法正常使用了，需要去银行办理解冻之后才能。
我给他微信转帐，我手机上显示该号涉嫌违规，不能转帐，问，
给他微信转帐，手机上显示该号涉嫌违规，不能转帐，他可能违规了，如果认识的人直接转银行卡吧，如果不太熟的话，那就先不要转了。 给他微信转帐，手机上显示该号涉。
转账显示账户类型非法怎么回事?
若是从招行网上银行跨行实时模式转账时提示”账户类型非法”，这种情况是对方银行系统给出的报错，请您先检查一下输入的收款方账号、户名以及开户银行是否正确，并。
你好，我的银行卡转帐频繁显示异常，是不是被怀疑洗黑钱
网友分享： 界定银行帐户洗黑钱:(1)账户业务发生频繁，转入转出金额大。(2)没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。洗钱是指:(1)犯罪人通过银行或者其他金融。
别人给我的银行转账记录能不能造假?
银行转账记录不能造假，也难以造假，银行转账记录是要凭本人身份证从银行中通过银行工作人员打印出来的一种确认凭证，银行工作人员是不可能配合你进行造假，同时。
银行卡每天几万频繁转账违法吗?
个人银行卡转账频繁，流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，根据中国人民银行反洗钱相关规定，如果账户频繁出现的“集中转入，分散转出;分散转入，集…
未经他人同意擅自转账是属于什么违法行为?
得看具体情况，比如转账人和被转账人的关系等等。如果数额到达量刑标准，则属于盗窃罪。 根据刑法第264条的规定，盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私…