个人账户每天进十万，陆续半个月，会不会被查?
第一个可能，你是富二代有钱人，拿钱在银行里转账玩，银行对您这种VIP中P大客户万分包容，“您随便玩!” 第二种可能，你真的是个买卖人网店业主，最近半月有大…
银行卡一个月流水100万，会引起银行风控吗?会被冻结吗?
国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控，在规定的额度范围，各商业银行要向当地中国人民银行报告。根据《金融机构大额交。
结息10元流水一般是多大?
下卡、提额、积分 想请问一下一般结息10元钱的流水会有多大? 目前的活期存款的年化率一般是0.35%，所以就可以通过这个概率进行对结息的一个计算，银行结息1元其流。
如果每天向银行卡存固定的钱，银行会有什么反应?
能撑多久? 本来按照题目中所说的，每天向银行存固定的钱，这个并不是一件难事，毕竟固定的钱你没有指具体多少钱，一元也是固定的钱。但是你的附注中有特意指出… 但是如果。
银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗?或者有其他风险吗?
有的人说只要你的银行卡频繁收款，那么银行就会认定为你是洗钱，直接冻结你的个人账户，对你进行摸底排查。 身为银行的客户经理，很严重的告诉你，如果你的银行… (九)客户。
银行卡被人大额转账本人会被判刑吗?
这个要看情况，如果你明知对方是贩卖银行卡，人员依然将卡卖给对方，如果这张卡被犯罪分子用来用来做不法用途，比如电信诈骗，那么你就要负连带的责任构成帮信罪。
你好，把自己的银行卡借给别人，每天都有5万的流水，这叫洗
网友分享： 明知… 但是你取出来用了，知情是洗黑钱的，也是犯法的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯。
银行流水过多，会影响个人征信以及房贷吗?
现在随着金融和房地产的发展，基本上个个都有想买房置业的能力和想法。那银行流水在申请住房贷款有什么影响? 个人银行流水与个人信用征信 个人征信是中国人民银… 那么。
一次喝十斤水会怎么样?
一次喝十斤水会怎么样? 十斤水就是5000毫升，相当于10瓶普通 瓶装水。 “一次”喝5000毫升水会怎样? “撑” 这首先是对胃容量的挑战。 人类的胃是一个“水囊饭… 一次喝。
个人对个人转账多少会被监控呢?
我爱卡 2021-05-19阅读量2000 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理方法》第十六条规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等。