储蓄卡流水大了会怎样?
网友分享：不违法，但会被调查。 个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的: 1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的。
流水过大银行卡一般冻结多久?
流水过大银行卡冻结时间因情况而定:1、如果是银行风控触发的网警冻结，一般会冻结后的2-4天左右自行解除冻结; 2、如果是涉及刑事案件的话，一般情况下是银行卡被。
银行流水过大怎么解释?
网友分享：一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控，那个个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而会影响个人银行卡的正常使用。当然若是。
个人银行卡转账频繁流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，卡里还有钱怎么办?
网友分享：所以，个人银行卡转账频繁流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常。遇到这种情况如果卡里还有钱怎么办? 只要你是不从事洗钱行业的职业，只要你没有金融。
银行流水大解释不清会怎样?
网友分享： 一般银行流水大可能会引起监管部门的注意，被认为有非法交易的行为，但如果用户的交易行为是合法的，那么就不用担心，因为个人银行卡交易流水很大对于。
个人银行卡流水过大会被银行查吗?
个人银行卡流水过大会被银行查吗?-会被调查。正常情况下，个人账户的金额银行是不会查询的，但是如果有以下几种情况，会被银行方面监管:1.单笔存取金额超过5万元。
银行卡流水大银行会报警吗?
网友分享：银行卡流水大可能会被银行纳入监管。是如果有异常流水银行分析到涉嫌洗钱或其他违法犯罪活动的话，可能会直接报案。
个人银行卡流水过大会怎么样?
网友分享：一般在银行交易量50万以上就会被关注，如果你以更大的金额转帐，而且是频繁流水交易转帐，就会被反洗钱监控，再过频繁流水交易，银行就会把你帐户调整成为异常，。
请问银行流水太大有什么风险吗?
网友分享：银行流水太大容易引起监管部门的注意，会认为有洗钱的嫌疑，但如果用户的转账的收入是合法的，那么不用担心，这是银行的正常操作，因为个人银行卡转账频繁流水大。
银行卡流水大会有麻烦么?
银行卡流水大只要都是合法的，是不会有什么麻烦的，只是单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇。