储蓄卡流水大了会怎样?
网友分享：不违法，但会被调查。 个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的: 1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的。
银行卡流水过大被判多久
网友分享： 流水大不构成刑事犯罪，如果流水大是因为刑事犯罪造成的那就要看你具体的行为点我头像，来电详询，微信同号
银行卡流水大违法吗?
银行卡流水大违法吗?-流水大不违法，银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是，交易比较频繁，流水过大可能会自动触发银行反洗钱系。
银行卡有大额流水犯法么?
网友分享：银行卡有大额流水只要是合法正常的流水不犯法的
银行卡流水过大能说明犯罪吗?
网友分享：不能说明犯罪，需要提供证明这些流水合法
了，但是银行打电话过来说我银行交易过多给我银行卡除了柜
网友分享： 算违法的，一般是会被行政处罚的，严重的话，会构成赌博罪的，会负刑事责任的。赌债不受法律保护，一般难以追回。你本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人，可。
银行卡流水大银行会报警吗?
网友分享：银行卡流水大可能会被银行纳入监管。是如果有异常流水银行分析到涉嫌洗钱或其他违法犯罪活动的话，可能会直接报案。
银行卡流水大违法吗?
网友分享：不违法，只要证明没有违法活动就行
我把银行卡卖给了一个人 今天去银行查流水很大 这犯法吗
如果对方向您购买银行卡或从事买卖银行卡的业务，属于违法行为，建议您向公安机关进行举报。2、如果对方恐吓您，威胁到您的人身安全，建议您及时向公安。
朋友玩赌博游戏银行卡流水巨大请问犯法么
可以报警，由公安机关调查处理。