一次性转账400万银行会查吗?
银行卡一次性转入400万会被查。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第八条，列支付交易属于可疑支付交易: 1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分。
银行卡进账400万会查吗?
会，这是一笔非法帐目是违法的 会，这是一笔非法帐目是违法的
银行卡突然收到500万银行会监控吗?
银行卡里突然莫名其妙的多了500万元，真可谓“飞来横财”怕也是“飞来横祸”呢，这种不明开路之财应尽快还给对方，否则可能会摊上大事或者可能就是一场“骗局”… 银行卡。
私人转账500万银行会查吗?
私人转账500万银行不会查。 如果不存在可疑的现象，那么银行最多就上报给中国人民银行而已，不会去管你，如果涉及可疑交易，那么可能会联系你核实或让你提供相关。
你好。在银行自动取款机取钱。有四百元钱忘拿了。保安说监控
网友分享： 邮政银行卡是不可以在农行自动存取款机上存钱的，只能是通过用农行卡在农行自助存款机存钱后再转账至邮政卡。自动存款及不能跨行存款，只能跨行取款。
银行卡收到400不明转账
网友分享： 对银行卡的交易记录有疑问的话，建议本人带身份证和银行卡去银行查询一下银行卡的交易记录。
公司转账到个人银行卡400万，个人
网友分享： 我是河南汇恒律师事务所的李丹律师，根据您的描述，现回复如下:个人怎么了? 。你是想咨询什么问题吗?可以详细说一下问题 请问你是什么问题需要咨询呢。
为什么我的银行卡里莫名其妙多了400多块钱。??…
网友分享： 应该是被系统退回来的。原因有二:1、对方帐号与户名不符，系统无法识别，自动退回;2、由于银行方面的原因，跨行转帐不成功，系统自动退回。因此，你不必。
银行卡收到400不明转账?
你收到转帐，不管多少金额都不用理会;就算是银行打电话过来让你还钱，你也可以让银行工作人员上门说明情况就行了~~~ 你收到转帐，不管多少金额都不用理会;就算是。
每天进账万元会监控吗
存在洗钱或者账户借用可能