银行卡大额转账几次会被监控呢?
请问银行卡大额转账几次会被监控呢?。
大额转账会被银行监控吗?
请问大额转账会被银行监控吗?。
银行卡里有大额现金进出，会被查吗?
大额现金存入，会被自动采集到人行反洗钱系统。银行不一定会调查。但你的大额存入信息已进入人行反洗钱系统。人行广州分行将运行大额现金报告监测系统，单个账。
银行卡里有大额现金进出，会被查吗?
如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。而且大额现金存入，会被自动采集到人行反洗钱系统，也会被列为可疑支付交。
一次性存20万银行会查吗?
网友分享： 不会，银行只会查疑似反洗钱的交易，个人存款一般是不会查的，需要注意的是存款5万以上需要带身份证，投资者可以带上身份证、银行卡和资金去就近的银行。
如果不停的往同一个账号输入大额现金，银监会可以发现吗?
网友分享： 只要单笔或短期累计转账超过50万元或单笔现金支取超过20万元均列入反洗钱中心监控.
听说个人存款转账超过20万，企业100万，银行会查是否非法获取
这个问题挺有意思，当然主要是跟钱有关，另外跟大家的行为有关。有意义，同时也有一定的关注度。 “个人存款转账超过20万，企业100万，银行会查是否非法获取”，… 这个问题。
账户一下转账一千万，银行会查我吗?
账户一下转账一千万，银行肯定会查，只不过调查的形式，有时你可能感觉不到! 根据国家2017年7月1日起执行的反洗钱相关规定，个人5万元以上的现金交易和20万元以… 账户一下。
大额转账被监控了会怎么样?
本人朋友在银行，自己以前因为业务往来需要大额转出转进，告诉你会怎样。 第一，先给你讲讲为什么会被监控。正常资金转入转出银行数据库都会存有明细，工作人员。
银行卡突然收到2500万，银行会监控吗?
不要说2500万，你超过20万以上的进账早就被银行盯上了。 目前银行大额交易统统要上报 虽然转钱是大家的自由，银行只不过是充当一个信用中介，但银行业是跟钱打交… 不过你。