银行流水大解释不清会怎样?
网友分享： 银行流水会显示交易双方的信息，不存在解释不清的问题。一般银行流水大可能会引起监管部门的注意，被认为有非法交易的行为，但如果用户的交易行为是合。
银行卡流水大违法吗?
银行卡流水大违法吗?… 银行卡的流水大是不是违法呢?能科普一下吗?。
个人银行卡转账频繁流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调
个人银行频繁转账流水在30万左右时，你的微信和支付宝就会有提醒，告这你要升级，而这个升级其实就是一次确认。如果超过五十万，这时就会收到相关的管理部门短信… 作为银。
流水过大银行卡一般冻结多久?
流水过大银行卡冻结时间因情况而定: 1、如果是银行风控触发的网警冻结，一般会冻结后的2-4天左右自行解除冻结; 2、如果是涉及刑事案件的话，一般情况下是银行卡被。
被执行人银行流水多有影响吗?
被执行人如果银行流水很大而不还钱，那就说明债务人是故意赖账…影响非常大 被执行人如果银行流水很大而不还钱，那就说明债务人是故意赖账…影响非常大
如果一个人平时名下的银行卡流水金额都不大，突然之间每天都
网友分享： 【法律意见】可以查到的，你可以持身份证前往开卡银行进行查询。最多可以提供近两年来的流水单，查询的时候，部分银行会收取一定的服务费用，查询结果。
个人账户平时几千块每月流水偶尔过万流水到什么度会被银行监管?
感谢邀请! 大哥，你用六位数的密码去管理不到六位数的账号，你觉得银行很闲吗? 银行一般不会去监管你的账号! 你被法院申请执行了，银行有义务配合法院，这样… 感谢邀请! 。
银行卡每天来回转几百万会不会被怀疑洗钱?为什么?
如果个人银行卡转账频繁、流水太大，显然不符合常理，银行日常都会进行监控，一旦发现就会根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》向中国反洗钱监测分析。
支付宝流水太大会被封吗?
会被封的，系统会检测异常的，如果你的花呗借呗等欠款未还，会在扣除花呗等欠款后自动将剩余合法余额转入账号名下绑定银行卡 会被封的，系统会检测异常的，如果你。
办理几张银行卡给别人刷流水，对自己有什么危害吗?
办卡给别人刷流水账由很大的法律风险。 1.这些款项可能不是合法来源的款项，如果他人根据这个从事犯罪活动，那么你可能会被认为是共犯或者是帮助犯。 2.用刷出。