银行卡频繁转账会不会被网警冻结?
银行卡频繁转账有极大可能会被网警冻结。一般交易金额过大的转账业务发生频繁的话，先是会被银行监管，而后可能被冻结，这也是为了账户自身的安全，避免转错账等行。
我一个朋友利用我的银行卡多次给我转账，然后又让我转给别人
网友分享： 不要让你朋友用卡了 详细描述下情况!目前您描述的内容我们还无法给您确切法律建议，感谢感谢!!需要法律帮助，我愿意助您一臂之力;如果满意请采纳答案。
银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗?或者有其他风险吗?
有的人说只要你的银行卡频繁收款，那么银行就会认定为你是洗钱，直接冻结你的个人账户，对你进行摸底排查。 身为银行的客户经理，很严重的告诉你，如果你的银行… 有的人说。
同一张银行卡，每天与四五个人转账达到20万会违法吗?有何法律
因何事而转账?该事项是什么行为有可能构成违法。 2、过于频繁的行为，只不过会让人产生合理怀疑，你有什么不法行为在发生。 3、正常的生意… 1、转账本身不违。
银行卡每天来回转几百万会不会被怀疑洗钱?为什么?
如果个人银行卡转账频繁、流水太大，显然不符合常理，银行日常都会进行监控，一旦发现就会根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》向中国反洗钱监测分析。
银行卡频繁转账没事吧?
银行卡频繁转账会产生什么不良影响吗? 其他理财 答 我爱卡卡友 2019-08-03 银行卡频繁转账一般不会有什么不良影响。 客户短时间内频繁地转账汇款、收款，且转账。
我在网上绑定银行卡买彩票。频繁的充钱提现，转账，属于违法吗?
网友分享： 不安全，涉及诈骗，建议不要绑定银行卡，避免信息泄露。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役。
我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗?
不会，在银行的角度，是不允许个人卡给别人用的。默认你的卡里的钱就是你的。 不会，在银行的角度，是不允许个人卡给别人用的。默认你的卡里的钱就是你的。
银行卡大量频繁转账银监局会管吗?
银监会是管银行的，不会管客户个人的转账交易的。如果是频繁转账或大额转账产生的可疑交易，公安局会关注的。中国银行业监督管理委员会(简称:中国银监会或银监。
频繁转账被怀疑洗钱怎样处理呢?
我最近因为业务温通频繁转账，被银行怀疑洗钱，应该怎样处理比较好呢? 其他理财 答 我爱卡卡友 2020-08-27 如果因为过于频繁地转账而被银行怀疑洗钱，那么需要用户。