大额转账会被银行监控吗?
请问大额转账会被银行监控吗?。
刚办的银行卡大额转账会被调查吗?
不会啊，只要是正规的用途就可以 不会啊，只要是正规的用途就可以
如果，我个人账户突然存进500万，银行会调查我吗?
如果卡里突然有500万是要被银行调查的，金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: (一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1… (三)未按。
普通人银行卡大额交易会被查吗?
一般不会的，大额交易和可疑交易是指短期在同收付款人间多次发生大额现金交易，也就是直接转账，会被监控这些交易。 一般不会的，大额交易和可疑交易是指短期在同。
银行卡经常大额进账会被监控吗?
会。中国人民银行有具体规定，这里就不赘述了，你可以查询一下人民银行关于这方面的规定。 会。中国人民银行有具体规定，这里就不赘述了，你可以查询一下人民银行。
银行卡一次性进账十万会查?
银行卡一次性进账10万元一般不会查，银行规定大额现金入帐有可能会查，是指银行卡一次性入帐单笔超过20万元，或同一张银行卡一天入帐超过20万元以上的，都有可能。
个人银行卡每天超过千万大额进出会怎样，同行转账，会被人行
记不大清了，个人超过20万就属于大额交易吧，这种会触发人行反洗钱系统，都要反馈上报的。银行工作人员会先预判，必要时会联系持卡客户。 记不大清了，个人超过20。
个人银行账户一次进账多少会被查?
作为一个曾经的银行从业人员告诉你，如果是来历不明的钱，个人账户只要单笔单日五万以上，就会被监控和调查。 当然，如果是来历清白的钱，压根不会过问。 这是因… 中国人民。
银行卡转账超限额，去申请的时候会不会调查账户，调查资金的来源?
银行卡存入超过一定数额，银行一般不会查资金来源。 个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的: 1，根据。
个人账户收款多少会被监控?
按照大额支付的相关规定，个人转账单天内单笔或累计金额超过五万块，这名用户将会进入被监控状态。负责监控的相关机构，有银行、第三方支付机构，如微信、支付宝。