银行卡多了钱用了犯法吗?
银行卡突然多了一笔钱，如果我用了属于犯法吗? 其他理财 答 我爱卡卡友 2020-09-02 如果用了但最终退还则不属于犯法，如果用了却在工作人员或他人告知并追回的情。
大额转账会不会被监管?
目前我国银行对大额转账会进行监控。 根据我国的相关规定，单位存款超过50万元，个人存款超过10万元大额都会被监控。负责监控的机构有银行、支付宝以及微信支付等。
用银行卡可以存大额存钱吗
相信大家手上都会有银行卡，一般工资或闲钱都会存进银行卡，但有些朋友挣钱比较多，所以都会几百万几千万的存，那用银行卡可以存大额存钱吗? 银行卡 银行卡存钱不是。
私人几年前就有的大额存款现在会严查吗?
是不是心虚了?担心存款太多被查，没法说清钱的来源?其实不必如此紧张，洗钱与定期存款是有区别的，一般不会把大额存单纳入洗钱的范畴，就算你近期存的大额存单。
偷拿家人卡在银行柜台提10万现金，银行应承担责任吗?
偷拿家人的卡，在银行柜台提10万现金，银行有可能承担责任，但也有可能不需要承担责任，具体问题具体分析，结论不能太武断。 首先说明一下，正常情况下，“拿别… 偷拿家人的。
大额现金管理，个人存取超10万需登记，日常用现金会受影响吗?
7月1日，刚好是执行这个规定的第一天。 为了加强对大额现金存取款的管理，央行特地在6月10号颁布了《大额现金管理试点的通知》，第1批的试点地区有三个，分别是… 只要客户。
大额存款会审查吗?
大额存款到期，不需要人民银行审查，只要有存单和密码就可以试存活转出，但超过30万以上银行会在后台审核，看是否有洗钱的行为，所以非常大的金额存取都会审核的 。
一天之内频繁在银行存取款，但金额不超过两千元，这样是否违法?
说个对公的取款对公取款分为现金支票和转账支票，拿到支票先审核票面基本要素，是否在支付期内，有无涂改，大写是否正确，用途是否正确，金额是否合理(有的支票…
我信用卡老在一个POS机上面大额消费好吗，注意什么?
不好。 市面上有两种pos机，一种是收款用的pos机，基本上是各个银行办理的。这种pos机是一机一户，也就是无论你在这台机器上刷多少次，每次都会是和这个pos机签。
银行大额取款要预约，是否违反存取自由原则?
这个要求并没有违反取款自由的原则。 因为这个规定不是限制人们取款，而是取款程序的一部分。 因为任何一个储蓄网点，日常的现金流动金额都是相对固定的。所以，。