我用自己的储蓄卡帮朋友收了24万，然后次日取现给他，人行监
我懂你的意思，也知道其中的意义:出借方放大笔款给受害人留下银行转账记录，受害人转账给你，然后你取现金出来还给出借方而没有银行转账记录，那就是套路贷必须。
个人提供银行卡洗钱犯罪吗?
犯罪，无论是提供自己的银行卡，还是帮助他人从这些银行卡中取现、转移资金，就可能涉嫌犯罪，包括但不限于帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所。
我银行卡别人洗钱去了，现在卡里有点钱，我取出来，犯法吗?
网友分享： 医保卡里的钱不能取出来。法律有明确规定，医保卡不能取现。 《医疗保险条例》第二十一条基本医疗保险基金的计息办法按国家有关规定执行，个人帐户。
…公安部门申请冻结了，说涉嫌洗钱，里面的钱还能拿的出来吗，
网友分享： 一、银行卡被公安冻结了怎么处理1.公安局不可以直接冻结个人银行账户;2.如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户;3.法院发函给银。
银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗?或者有其他风险吗?
有的人说只要你的银行卡频繁收款，那么银行就会认定为你是洗钱，直接冻结你的个人账户，对你进行摸底排查。 身为银行的客户经理，很严重的告诉你，如果你的银行… (九)客户。
我的银行卡被洗钱了，会不会被抓
首先来了解下洗钱的含义洗钱一种将非法所得合法化的行为洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
收银行卡干什么?
收银行卡可以用来洗钱或者套现，这种行为是属于犯法的行为。 收银行卡可以用来洗钱或者套现，这种行为是属于犯法的行为。
银行卡每天转入转出5万算洗钱吗，会不会被调查
您好，《中华人民共和国刑法》关于洗钱罪的五种情况是:(一)提供资本帐户的;(二)协助将财产转换为现钱、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助。
几张银行卡资金转来转去为什么会被银行认为洗钱?
没有呀，我经常这样。是不是你涉及大额的。 没有呀，我经常这样。是不是你涉及大额的。
大额转账后被银行进行反洗钱调查是怎样的体验?
对于大额转账后被银行进行反洗钱调查是怎么样的体验?我虽然没有亲自发生过这种情况，因为我没有这个机会[偷笑]，但我是银行工作人员，也曾对此事进行调查过，那… 对于大额。